一張“加油卡”，暗藏風(fēng)險(xiǎn),？近日,，廈門警方發(fā)布公告稱，縱通科技（全稱“縱通（廈門）信息科技有限公司”）涉嫌非法吸收公眾存款,。該局已對(duì)總經(jīng)理張某美等9名犯罪嫌疑人依法采取強(qiáng)制措施,。對(duì)于涉案資產(chǎn)資金進(jìn)行追繳、凍結(jié),，其他涉案人員等,，警方正在追查中。
警方稱,，投資人可憑本人身份證明,、相關(guān)合同協(xié)議,、交易明細(xì)憑證等書面材料就地向公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門或派出所報(bào)案，也可將報(bào)案材料掃描上傳至警方郵箱,，或郵寄至思明公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),。
廈門警方警情通報(bào)顯示，為依法打擊懲治犯罪,，保護(hù)投資人合法權(quán)益,，廈門市公安局思明分局已于2023年11月13日對(duì)縱通（廈門）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹椤Ｄ壳鞍讣谶M(jìn)一步偵查之中,，進(jìn)展情況將依法適時(shí)公布,。
11月中旬，該案受害者開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)聲,。據(jù)受害者反映,，縱通（廈門）科技有限公司經(jīng)營(yíng)“i慧生活”線上商城，相關(guān)不法人員以“加油卡充值套餐可獲返利”為噱頭,，吸引投資者到線上商城進(jìn)行充值和購(gòu)買旗下“車油寶”產(chǎn)品,。有受害者稱，該公司表示,，假設(shè)購(gòu)買57000的“車油寶”加油卡,，公司將分六個(gè)月進(jìn)行返現(xiàn)，每個(gè)月返現(xiàn)金額1萬(wàn)元,，以此方法計(jì)算,，客戶在半年后能拿回本金，還能獲利3000元,。然而,，許多投資者購(gòu)買“車油寶”后，“返利”并沒(méi)有如約發(fā)放,，在線上商城購(gòu)買的產(chǎn)品后期也未發(fā)貨,，才驚覺(jué)被騙。
目前,，警方未公布涉案金額,，網(wǎng)絡(luò)中受害者反映的受騙金額在幾千至幾萬(wàn)元不等，甚至有受害者聲稱受騙超百萬(wàn)元,，除虛假宣傳外,，該公司還誘導(dǎo)客戶以信用卡及抵押貸款的方式購(gòu)買產(chǎn)品。
縱通科技官網(wǎng)介紹顯示,，該公司成立于2012年,，旗下品牌有i慧生活、慧生活、愛(ài)慧生活,、車管家,、愛(ài)禧窩等，公司定位于汽車后市場(chǎng)垂直領(lǐng)域,。據(jù)悉,，在案發(fā)前，該公司在福建,、廣東,、上海、江蘇,、浙江,、江西、湖南等百余個(gè)城市均有業(yè)務(wù)開(kāi)展,。天眼查信息顯示,，縱通科技法定代表人為廖富華，監(jiān)事為張?jiān)旅?，二人為該公司主要股東,，分別持股65.7%、24.3%,，廈門中聚縱通企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股10%,。
該公司注冊(cè)地址為廈門市軟件園二期望海路57號(hào)202室，網(wǎng)傳圖片顯示,，該地址目前已人去樓空,，大門緊閉。
除縱通科技外,，下半年以來(lái)已有多地警方通報(bào)涉嫌非法集資,、非法吸存案件：11月21日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室在深圳金融辦官方微信公眾號(hào)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱,，香港上市公司中國(guó)鼎益豐（現(xiàn)已更名為“中國(guó)投資基金公司”）存在非法集資風(fēng)險(xiǎn),。
公告顯示，近期該辦接到群眾反映,，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體,，通過(guò)茶會(huì)、晚會(huì),、讀書會(huì)、上市發(fā)布會(huì)等線上線下活動(dòng),，宣揚(yáng)“肽”“光波磁電療法”等產(chǎn)業(yè)概念,，以“禪意投資法”等吸引投資人認(rèn)購(gòu)“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”或“期權(quán)”，存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)。目前,，相關(guān)投資活動(dòng)已出現(xiàn)“返利延期”“合同到期未退款”“難以兌付”等情況,。
10月11日，遼寧大連瓦房店市公安局發(fā)布警情公告,，公布大連山?；郯l(fā)展（集團(tuán)）有限公司（下稱山海慧集團(tuán)）涉嫌非法吸收公眾存款案的最新偵辦進(jìn)展,。通報(bào)稱,，警方已對(duì)涉案資產(chǎn)采取查封、扣押,、凍結(jié)措施,。經(jīng)查，山?；奂瘓F(tuán)實(shí)際控制人周某峰等人從事非法集資活動(dòng),，非法占有、揮霍,、濫用集資款,，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大,，性質(zhì)惡劣,。近日，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪,、非法吸收公眾存款罪,，依法對(duì)周某峰等人作出批準(zhǔn)逮捕決定。
陜西省寶雞市政府也發(fā)布了山?；奂瘓F(tuán)的相關(guān)通報(bào),，據(jù)悉，該公司在全國(guó)多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)及門店,，以提供免費(fèi)或低價(jià)旅游為名,，通過(guò)線下銷售年化收益率8%-14%的“康養(yǎng)類理財(cái)產(chǎn)品”，依托線上商城銷售旅游及養(yǎng)老年卡,，承諾到期返本付息,，向重點(diǎn)群體特別是中老年群眾非法吸收資金。深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室提示,，請(qǐng)廣大群眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，謹(jǐn)慎選擇投資理財(cái)渠道，不參加不具備金融從業(yè)資質(zhì)的主體舉辦的各類金融產(chǎn)品宣傳集會(huì),，對(duì)高收益,、原始股權(quán),、期權(quán)等投資項(xiàng)目保持警惕，切莫掉入非法集資陷阱,。根據(jù)《防范和處置非法集資條例》的規(guī)定,，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān),。
